Доклад по статье мошенничество

Под мошенничеством в УК РФ понимается хищение имущества, которое принадлежит третьим лицам. Важным признаком, отличающим мошенничество от других преступлений, направленных против собственности, является то, оно осуществляется посредством обмана потерпевшего или введения его в заблуждение.

Мошенничество: понятие и особенности

В наше время, когда повсеместно применяются компьютерные технологии, многие способы выманивания денег, которыми пользовались мошенники, потеряли свою актуальность. Но теперь процветает мошенничество в сети. При электронном мошенничестве субъект не входит в прямой контакт с жертвой, что значительно снижает шансы на разоблачение. Такой способ с каждым годом набирает популярность, проникая во все сферы общественной жизни.

Личностный портрет мошенника и его жертвы

Хищение имущества – одно из самых распространенных преступлений. Делам данной категории посвящен большой раздел УК РФ. Так каковы же особенности и квалификационные признаки деяния, ведь именно они влияют на строгость наказания.

На первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности и кредитно-денежной сфере особое внимание необходимо обратить на проведение оперативно-розыскных мероприятий, поскольку подозреваемые по такого рода делам, как правило, скрываются от следствия.

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (рус.). lawmix.ru (27 декабря 2007). Проверено 2 ноября 2012. Архивировано из первоисточника 7 ноября 2012.

Мошенничество как один из видов воровства. Виды и места проявления современного мошенничества в России. Расследования и статистика ущерба в сфере предпринимательской деятельности. Тенденция роста количества хищений и приобретение прав на чужое имущество.

Интернет постепенно превращается в криминогенную зону, где встречаются преступники любой национальности и профессии, а также любого социального положения и возраста. К примеру, в начале прошлого года финансовые службы правительства США сообщили о поимке 17-летнего мошенника. Подросток умудрился за короткое время украсть миллион долларов. Если вы хотя бы несколько месяцев пользуетесь Интернетом, то, скорее всего, уже успели столкнуться с разнообразными приемами и трюками, с помощью которых мошенники пытаются обмануть пользователей Сети. Способов сравнительно честного отъема денег в Интернете существуют десятки. Но, несмотря на их разнообразие, основаны все они на двух принципах. В одном случае цель мошенников — получить ваш регистрационный пароль к тому или иному сайту. А второй способ обмана построен на принципе «утром — деньги, вечером — стулья». Деньги, как правило, жертвам предлагается потратить небольшие, чтобы с ними охотнее расставались. У Интернета как поля деятельности многочисленных мошенников есть огромное преимущество — анонимность! Но для жертв аферистов это преимущество оборачивается большим недостатком. Если в реальной жизни вы можете посмотреть на своего партнера по сделке и на его паспорт, то в Сети это почти невозможно. Богатая статистика экспертов показывает, что от web-мошенничества бизнес-структуры страдают гораздо чаще, чем частные лица. Также чаще жертвами подобных преступлений становятся мужчины и пожилые люди.

Расскажу вам один случай из моей практики, когда мы смогли прекратить уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Так как эта статья предусматривает санкцию до 5 лет, а обвиняемый был ранее не судим, изначально стояла задача примириться с потерпевшей. Но потерпевшая оказалась женщиной принципиальной, на примирение не пошла. В таком случае была проделана большая работа с органами следствия для того, чтобы они вышли в суд с назначением судебного штрафа. Следователь нашим доводам внял, получив добро от руководства, вышел в суд с нужным для нас ходатайством. Судебный штраф – означает прекращение уголовного дела, это лучше чем условный срок, так как не влечет судимости.

Целью мошенников являются деньги, имущество жертвы, недвижимость и права на нее. Действие аферистов в любом случае квалифицируется как хищение. Тяжесть преступления за такое преступления определяется размером причиненного ущерба, наличием организованной группы, использованием служебного положения.

Мошеннические действия совершаются:

Например если физическое или юридическое лицо заключает договор, по факту не планируя реально его исполнять, а с целью совершить мошеннические действия – присвоить чужие денежные средства, то доказать, что умысел возник до заключения договора сложно.

Текст должен содержать сведения о случившемся. Если при первичном обращении сложно указать все подробности, его можно написать коротко. А все необходимые обстоятельства впоследствии выясняет сотрудник, которому будет поручено проведение проверки по заявлению.

1. Если похищенное оценивается в сумму до 1 тыс. руб. – по части 1 ст. 7.27. В качестве наказания вероятны 3 варианта:
   • штраф от 1 000 руб. до 5-кратной величины ущерба;
   • арест 1-15 суток;
   • обязательные работы до 50 часов.
2. Если материальный вред составил 1-2,5 тыс. руб. отвечать придется по части 2. Для этого правонарушения возможно назначение:
   • штрафа от 3 000руб до 5-кратной стоимости украденного;
   • ареста 10-15 суток;
   • 120 часов обязательных работ.

Мелкое мошенничество

Мелкие мошенники, которые в основном промышляют на улице, используют такие способы как подмена якобы дешево продаваемых ими золотых украшений и других ценных изделий на похожие, но не представляющие какой-либо ценности.
Они также могут предложить разменять не настоящую крупную денежную купюру, при этом передавая ее владельцу среди нескольких настоящих купюр «куклы».

Пример группового мошенничества. И. заранее договорился с Т. о совершении ряда мошеннических действий – заключении договоров с лицами пенсионного возраста о перенаправлении денежных средств, имеющихся в наличии, в специальный фонд помощи пенсионерам под выгодную процентную ставку. При этом ходили по квартирам и представлялись сотрудниками фонда. Доверчивые пенсионеры охотно поверили мошенникам и передавали все имеющиеся у них денежные средства. Общий ущерб от действий И. и Т. составил около 200 тысяч рублей. Оба были осуждены по ч.2 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде реального лишения свободы.

Мошенничество

В связи с этим возникает вопрос о возможности квалифицировать действия мошенника, получившего кредит, как совершенные группой лиц по предварительному сговору. В ряде случаев суды указывают на то, что множественные действия по изготовлению поддельных документов не установленным следствием лицом свидетельствуют о том, что руководитель заемщика, представивший в банк эти документы для получения кредита, совершил мошенничество по предварительному сговору с неустановленным лицом, то есть мошенничество было совершено группой лиц.

Доказательства, подтверждающие умысел на хищение кредита

В практической деятельности правоохранительных органов нередко встречаются такие ситуации, когда признаки отдельных преступлений имеют некоторое сходство с мошенничеством, что создает определенные трудности для правоприменителя в процессе квалификации анализируемых деяний. Данное обстоятельство обуславливает необходимость в проведении разграничения между мошенничеством и другими сходными составами преступлений.

Что касается неправомерного завладения ценными бумагами, то тайное хищение предъявительских ценных бумаг (по которым реализовать свое право может любой, кто предъявил – акция, вексель, облигация, сберкнижка на предъявителя и др.) не признается мошенничеством, а квалифицируется как кража по ст. 158 УК РФ. Реализация права по украденной ценной бумаге впоследствии не образует нового состава преступления.

Отдельные виды мошенничества

Особо квалифицированный состав мошенничества, предусмотренный указанной нормой, заключается в умышленном неисполнении принятых на себя договорных обязательств в рамках ведения предпринимательской деятельности. Предполагаются те же способы совершения преступления – это обман либо злоупотребление доверием. Чаще всего такие деяния выражаются в получении предоплаты за поставку товара, выполнение работ или оказание услуг, без намерения выполнять свои обязательства. Условиями применения к мошенническим действиям ч. 5-7 ст. 159 УК РФ являются:

Мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ)

Субъектом преступления является физическое лицо, дееспособное, старше 16 лет. Субъективная сторона выражается в наличии прямого умысла у преступника на совершение хищения посредством платежных карт. На это указывает, в частности, пользование чужой платежной картой без согласия ее законного владельца, а равно использование поддельной платежной карты.

Уголовная ответственность за мошенничество представляет собой перечень наказаний, назначаемых судом в зависимости от характера преступления и обстоятельств его совершения. Особое влияние на назначение наказания оказывают обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность. Перечень отягчающих обстоятельств является закрытым и содержится в ст. 63 УК РФ. В качестве смягчающих ответственность обстоятельств суд вправе принять по своему усмотрению любые обстоятельства, в том числе не перечисленные в ст. 61 УК РФ.

Объектом мошенничества выступают не сами денежные средства или имущество, а порядок их распределения в гражданском обществе. Мошенничество наряду с иными формами хищения отнесено к преступлениям против собственности — вещным правам (владение, распоряжение, пользование вещью). Итогом совершенного преступления является ущерб, причиненный собственнику.

Содержание статьи

В зависимости от сложности и схемы преступления, мошенничество можно подразделить на одноуровневые и сложные многоуровневые. Данный критерий определяет, как скоро преступник получит в распоряжение похищенное имущество.

• Мошенничество в сфере кредитования
• Мошенничество при получении выплат
• Мошенничество с использованием электронных средств платежа
• Мошенничество в сфере страхования
• Мошенничество в сфере компьютерной информации

Например если физическое или юридическое лицо заключает договор, по факту не планируя реально его исполнять, а с целью совершить мошеннические действия – присвоить чужие денежные средства, то доказать, что умысел возник до заключения договора сложно.

Виды мошенничества

Расскажу вам один случай из моей практики, когда мы смогли прекратить уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Так как эта статья предусматривает санкцию до 5 лет, а обвиняемый был ранее не судим, изначально стояла задача примириться с потерпевшей. Но потерпевшая оказалась женщиной принципиальной, на примирение не пошла. В таком случае была проделана большая работа с органами следствия для того, чтобы они вышли в суд с назначением судебного штрафа. Следователь нашим доводам внял, получив добро от руководства, вышел в суд с нужным для нас ходатайством. Судебный штраф – означает прекращение уголовного дела, это лучше чем условный срок, так как не влечет судимости.

Вы получаете сообщение «Ваш счёт пополнен» и указывается сумма. Как привило, в отправителе значится банк или платежная система. Через небольшой промежуток времени раздается звонок от человека, который случайно вам перевел денежные средства и он просит перевести вам деньги обратно.

«Липовые» звонки и смс-сообщения от банка

При совершении покупок через интернет следует проявлять бдительность. Мошенники часто размещают информацию о продаже товара по цене в разы ниже рыночной. От вас требуется только перевести задаток. Если вы перевели задаток мошенникам, то стоит попрощаться не только с задатком, но и с товаром.

Покупка товара за копейки

Специфика финансового мошенничества состоит в той области отношений, в которой совершается обман — это сфера обращения различных платежных карт и других средств платежа, получение и выдача кредитов, привлечение инвестиций и иные финансовые (денежные) отношения.

Теория права предусматривает, что состав любого преступного деяния, предусмотренного уголовным законодательством, включает в себя четыре основных элемента. Применительно к ст. 159 УК РФ это представляет собой следующее:

Состав

Как именно виновные распорядились имуществом, полученным в ходе мошенничества – несущественно. При этом покушением на преступление, которое предусмотрено ст. 159 УК РФ, будут являться действия, которые одновременно будут обладать следующими признаками:

С какого момента обман считается законченным?

• Цель покушавшегося – завладение имуществом жертвы.
• До конца преступление не было доведено по причинам, не зависящим от воли виновного. Если же сам мошенник в процессе совершения преступного деяния отказался от достижения своей цели – в его действиях могут быть признаки состава других преступлений, но конкретно о мошенничестве речи быть не может.

Предметом мошенничества является как чужое движимое или недвижимое имущество, так и право на чужое движимое имущество. Как и при воровстве, при мошенничестве, субъект не имеет ни реального, ни предполагаемого права на изъятые материальные ценности и до конфискации они не находятся в его собственности.

Сегодня злоумышленники вовлекают в свои схемы простых людей, которые не предполагая становятся марионетками в руках преступников. В последнее время мошенничество процветает, а число обманутых и пострадавших с каждым днем растет.

Размер

В структуре имущественных преступлений мошенничество разрастается, и в последние годы отчетливо проявляется отнюдь не статичный характер этого действа, возрастает уровень его латентности, появляются новые сферы общественной жизни, в которых совершаются ранее невиданные формы мошенничества. Именно поэтому они часто становятся объектами научных исследований разных профессионалов – юристов, психологов, социологов – и актуальной темой для средств массовой информации. Феномен мошенничества привлекает их внимание, и создаются различные практические пособия с рекомендациями на тему как обезопасить себя от такого рода людей.

Что же является мошенничеством, а что – нет? Мошенничеством в Уголовном Кодексе РФ называют разновидность кражи (хищения) имущества. Хищение, в согласии с примечанием №1 к статье 158 УК РФ – это противоправное, корыстное, безвозмездное изъятие чужого имущества или присвоение прав на него, которое причиняет ущерб владельцу. Тут важен факт отсутствия оплаты за имущество, перешедшее к другому лицу.

Борьба с мошенничеством

Как на эти уловки не попасться? Не верить тем, кто обещает скорое обогащение. Раньше существовавшие в реальной жизни финансовые пирамиды переместились теперь в Интернет. Про данного типа организации можно сказать, что они являются мошенничеством в особенно крупных размерах, так как суммы там вращаются большие. Естественно, оформив контракт, вы станете тут же их должником.

Внедоговорное мошенничество

Злоупотребление доверием — это применение в корыстных целях доверительного отношения другого человека. Доверие обусловлено бывает, к примеру, дружескими и родственными отношениями и служебным положением мошенника и зависимым положением жертвы.