Как узнать судебные дела по компании

Привет, всем, как Ваши дела? С вами снова я — Евгения Сергеевна, рассказываю, показываю свой большой опыт в юридическом поле, мой опыт небольшой, всего 8 лет, и все равно смогу быстро Вам помочь, а если потребуется проконсультируюсь у своих коллег и сейчас рассмотрим и узнаем о — Как узнать судебные дела по компании. Есть возможность, что по какой-то причине в Вашем городе может не быть профессиональных юристов/нотариусов/адвокатов, тогда сможете написать свой вопрос, и по мере возможности смогу ответить всем. А лучшее решение будет для Вас узнать в комментариях у постоянных посетителей/читателей, которые, возможно, уже раньше сталкивались и решили данный вопрос и поделяться с Вами его решением.

Аttention please, данные могут быть неактуальными в момент Вашего прочтения, законы очень быстро обновляются, дополняются и видоизменяются, поэтому ждем Вашей подписки на нас в социальных сетях, чтобы Вы были в курсе всех обновлений.

На сайте налоговой инспекции можно проверить данные о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП). Для этого нужно зайти на сайт http://egrul.nalog.ru/ и ввести в форму ИНН или ОГРН. В ответ на запрос Вы получите PDF-файл с данными регистрации.

Проверка по базе налоговой

Если компания или физическое лицо имеют долги, наверняка Вы найдете эту информацию в базе судебных приставов: http://fssprus.ru/iss/ip/. Поиск можно вести по имени и фамилии человека, наименованию компании, месту жительства. Знать ИНН для получения информации не обязательно.

Как узнать ОГРН или ИНН контрагента?

Обратите внимание на дату регистрации компании или ИП, место регистрации и указанные виды деятельности (ОКВЭД). Если фирма зарегистрирована недавно или занимается не тем, что указано в ее ОКВЭД – есть повод насторожиться.

Своевременно проведённая проверка общества с ограниченной ответственностью на долги и судебные дела – это ваша гарантия того, что у налоговой потом не возникнут вопросы из-за сомнительности заключённых сделок. Кроме того, компанию стоит проверять и чтобы не оказаться самому обманутым. Плюс сбор информации традиционно проводят перед покупкой бизнеса.

Способы проверки ООО на долги

• ознакомление с годовой бухгалтерской отчётностью, которая должна быть открытой для заинтересованных лиц (но такой способ не сработает с компаниями на УСН, так как «упрощёнка» освобождает от необходимости вести подобную отчётность);
• через сайт ФНС РФ;
• сделать запрос в то территориальное отделение налоговой, в котором соответствующая фирма зарегистрирована;
• проверить реестр недобросовестных поставщиков;
• через сайт ФССП РФ убедиться в том, что в отношении контрагента не ведётся исполнительное производство;
• собрать информацию в Интернете, разобраться в том, не фигурирует ли компания в чёрных списках.

Процедура проверки ООО на задолженность

Проверить задолженность по налогам у ООО тоже достаточно просто. Для этого вам нужно зайти на сайт ФНС РФ в соответствующий раздел и ввести в специальное окошко ИНН. Вы получите информацию о компаниях, которые не предоставляют налоговую отчётность уже за год, а также данные о фирмах с долгами больше 1000 рублей на первое число текущего месяца.

Политика конфиденциальности (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ-152). Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных в сервисе vipiska-nalog.com(далее – Оператор) с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В соответствии с законом, сервис vipiska-nalog.com несет информационный характер и не обязывает посетителя к платежам и прочим действиям без его согласия. Сбор данных необходим исключительно для связи с посетителем по его желанию и информировании об услугах сервиса vipiska-nalog.com.

Для получения выписки/справки сертификат ключа электронной подписи (СКП) заявителя не требуется. Предоставление выписки/справки осуществляется не позднее дня, следующего за днем регистрации запроса. Сформированную выписку/справку можно скачать в течение пяти дней. Выписка/справка формируется в формате PDF

Информация об учредителях

Сведения о регистрации ФНС (Федеральная налоговая служба).
Информация из вестника ЕГРЮЛ.
Финансовую информацию – баланс, отчет о прибылях и убытках (Росстат)
Коэффициенты доверия компании.
Индекс финансового риска.
Арбитражные дела компании (если есть).
Сообщения о банкротствах (если были).
Информация о руководителе.
Совпадения и вероятные совпадения.
Связи компании с другими организациями
Информация об органах управления предприятия.
Данные о лицах, имеющих право действовать без доверенности.
Структура компании.
Данные о совладельцах.
Данные о деятельности компании.
Сведения о государственных заказах.
Сведения о коммерческих заказах.
Список лицензий.
Информация об отраслевой принадлежности предприятия (ОКВЭД) и многое другое.

Многие строительные организации и поставщики участвуют в государственных торгах на госзакупках. Когда они не выполняют свои обязательства, их заносят в реестр недобросовестных поставщиков. Проверить, внесен ли контрагент в такой реестр, можно на сайте закупок.

Проверьте адрес контрагента — не массовый ли он. Массовый адрес — это адрес места нахождения большого количества организаций, которые просто покупают его в интернете для регистрации. По одному адресу могут находиться тысячи разных фирм.

Как проверить контрагента: пошаговые действия

Если банкротство только началось, стоит подождать: финансовое положение может стабилизироваться. Если будущий партнер сам подал заявление о своем банкротстве, скорее всего, он хитрит, и у него нет денег — с таким лучше не связываться.

Плохо, если одновременно растёт кредиторская и дебиторская задолженности. В идеальной ситуации день погашения дебиторки совпадает с днём погашения кредиторки. Например, сегодня нужно заплатить кредит, и ровно сегодня покупатель перечисляет деньги за отгруженную продукцию. Кассового разрыва нет. Но при росте дебиторки и кредиторки контролировать разрыв сложнее. Сегодня нужно оплатить займ, а покупатель не перевёл деньги. Такие моменты копятся.

Строка «Дебиторская задолженность». Рост говорит о том, что компания продаёт продукцию и получает выручку, но не деньги. Фирма накапливает должников. Чем их больше, тем больше вероятность, что отгруженную продукцию они не оплатят. Из-за роста дебиторки рано или поздно возникнет кассовый разрыв. Будет интересная ситуация: прибыль и продажи есть, а денег вечно не хватает, так как они не поступают или поступают с опозданием.

Бухгалтерская отчётность контрагента

Во-первых, смотрим периоды, в которых возбуждены судебные дела. В 2023 году заведено три дела. И всего одно заявление из трёх удовлетворено. По остальным искам истцы отказались от заявленных требований: споры были урегулированы вне суда. Хороший знак. Однако в 2023 году судебные дела растут, как снежный ком. Это должно насторожить.

Тревожный признак — большое количество очень разных видов деятельности компании, от продажи детского питания до нефтепереработки. Это может быть признаком помойной компании, которую используют для перекачки денег. А отсутствие нужного вида деятельности для заключения сделки, по мнению налоговых инспекций, — один из признаков фирмы-однодневки.

Как проверить контрагента: пошаговые действия

Недобросовестные компании очень хорошо умеют изображать благонадежность. Доверять нельзя ни обильной рекламе в интернете, ни щедрым скидкам, ни дорогим костюмам. Вот зачем проверять контрагентов по документам.

И почему это важно

Если у поставщика идут подряд несколько судебных разбирательств с покупателями, подрядчик судится с заказчиком из-за качества работ, организация регулярно забывает заплатить за электричество — это повод задуматься. А можно задать об этом вопрос будущему контрагенту напрямую.

• в первой инстанции дело рассматривает арбитражный суд субъекта РФ (например, арбитражный суд Свердловской области);
• если какая-то из сторон желает обжаловать решение суда первой инстанции, то она может обратиться в апелляционный суд (например, в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд);
• но и решение апелляционной инстанции не является окончательным. Любая из сторон по делу может его оспорить в кассационном порядке (например, обратившись в Федеральный арбитражный суд Уральского округа);
• наконец, существует еще и высшая судебная инстанция — Верховный Суд РФ. Любая из сторон по делу, сохраняющая надежду на успех, может обжаловать ранее вынесенное арбитражным судом решение в одной из коллегий Верховного Суда РФ.

Документы каких судов можно найти на Arbitr.ru?

• Картотека арбитражных дел (здесь хранится информация о ходе слушаний по всем судебным процессам);
• Банк решений арбитражных судов (все вынесенные решения по всем делам, которые можно использовать в своем споре);
• Календарь судебных заседаний арбитражных судов (расписание процессов).

Какие разделы могут понадобиться юристу в первую очередь?

• определение судьи о принятии искового заявления к производству;
• определение судьи о назначении предварительного судебного заседания;
• определение судьи об отсрочке уплаты госпошлины;
• определение судьи о назначении дела к судебному разбирательству;
• определение судьи об обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска;
• определение судьи об отложении судебного разбирательства;
• судебное решение по делу;
• и другие документы.

Сервис FEK бесплатно предоставляет всю основную информацию о проверке контрагентах. Вы можете безвозмездно узнать 42 пункта сведений о юридическом лице, включая данные из ЕГРЮЛ, ФНС, ФССП, Бухгалтерские отчеты и прочих реестров.

Как проверить контрагентов бесплатно?

Если вам необходимо провести расширенную проверку контрагента и выгрузить дополнительные сведения в PDF, то вы можете оформить заявку на странице бесплатного отчёта. Стоимость взымается согласно тарифам.

Бесплатная проверка:

• — Описание Юр лица
• — Деятельность и коды ОКВЭД
• — Адрес и местонахождения
• — Контактная информация
• — Реквизиты для договора
• — Подача на ликвидацию
• — Краткий отчет о финансах
• — Данные о задолженностях по ФССП
• — Судебные и арбитражные дела (кратко)
• — Информация об учредителях
• — Бенефициары и правоприемники
• — Связанные лица (аффилированность)
• — Данные о кол-ве лицензий
• — Проверка на банкротство
• — Структура компании
• — История изменений
• — Реестр дисквалифицированных лиц
• — Массовость адреса
• — и еще более 12 пунктов.

Данные о судимостях — конфиденциальная информация, которая содержится в закрытой базе данных МВД РФ. Доступ к БД доступен исключительно сотрудникам суда, прокуратуры, Министерства внутренних дел.

Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ — крупная база данных, которая постоянно обновляется. Здесь собраны все опубликованные судебными инстанциями документы, вне зависимости от их уровня: решения, приговоры, постановления, распоряжения, определения. Также здесь содержится нормативно-правовая база, регламентирующая работу судов.

Найти судебное производство по фамилии через сайт — www.судебныерешения.рф

Бесплатный информационный ресурс с открытым доступом, где пользователь, воспользовавшись удобным поиском, может не только узнать о финальном вердикте, а также прочитать определение, вынесенное судом. Сервис предоставляет данные как по текущим, так и завершённым процессам. База данных постоянно обновляется.

• требования о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности по исполнительному документу превышает 10 000 рублей;
• требования неимущественного характера;
• другие требования, если сумма задолженности по исполнительному документу составляет от 30 000 рублей (или более 10 000 рублей, в случае если вы просрочили исполнение требований на два месяца).

• онлайн, при помощи сервиса «Платежи в один клик» на сайте mos.ru;
• онлайн, в мобильном приложении «Госуслуги Москвы»;
• онлайн, на официальном сайте ФССП при помощи сервиса «Банк данных исполнительных производств»;
• онлайн при помощи мобильного приложения ФССП (доступно для iOS, Android и Windows Phone);
• онлайн, на портале государственных услуг РФ;
• лично, обратившись в отдел судебных приставов ФССП по месту жительства.

1. Как проверить судебную задолженность?

• неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей;
• злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;
• незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации;
• неисполнение приговора суда, решения суда или другого судебного акта.

«Единый центр мониторинга бизнеса» — ресурс, оказывающий услуги по проверке контрагентов по ИНН. Сервис предоставляет исчерпывающую информацию о юр. лицах, позволяющую проверить деловую репутацию, выявить фирмы-однодневки. Сайт функционирует в рамках российского законодательства, гарантирует актуальность, достоверность данных.

При запросе по ИНН будут показаны все банкротные, административные, гражданские дела, которые касались данной компании. Для перехода к необходимой карточке, содержащей всю подробную информацию, необходимо нажать по номеру дела.

Картотека дел Арбитражного судопроизводства России — судебные-юристы.рф

Причём такая возможность доступна не только сторонам процесса, но и другим гражданам. Такая модернизация законодательства позволяет не пропустить сроки на апелляцию, ускорить исполнение решения сторонами.

Проверить фирму на арбитраж — это хорошая возможность избежать лишних проблем, таких как финансовые потери, административная ответственность. Перед началом сотрудничества с новым партнером рекомендуется изучить его особенности ведения бизнеса. Большое значение при осуществлении предпринимательской деятельности имеют надежные партнеры, способные отвечать по своим обязательствам. Мало кому хочется сотрудничать с компанией, которая в скором времени может объявить себя банкротом или которая приступает к исполнению своих обязательств только после постановления суда.

Проверить контрагента на арбитраж по ИНН

В открытых источниках, платных серверах, имеется необходимая информация по арбитражным делам предприятий. Изучить дела нового партнёра необходимо, чтобы узнать, были ли у него судебные разбирательства, которые непосредственно связаны с нарушением обязательств с его стороны.

Как проверить арбитраж по ИНН

• С кем заключается договор, существует она или может исчезнуть.
• Что она официально зарегистрирована, работает, а не играет роли фирмы-однодневки
• Находится ли компания на стадии банкротства
• Кем выдана доверенность.
• Отслеживается ли правоспособность учредителя.