Как доказать что человек похитил материальные ценности с магазина путем мошеничества

Содержание

Я успешно закупаю их в интернет-магазине, но с нового года прогнозируют повышение цен, поэтому очередную закупку я сделал у другого поставщика, работающего по предоплате. Аванс я перечислил, а накладная на товар спустя 2 недели так и не пришла. Уверен, что товара я так и не дождусь, потеряв и свой аванс. Далее я расскажу всем неравнодушным, как доказать мошенничество и какие его основные виды.

Понятие мошенничества

Злоупотребить доверием может близкий Вам человек, от которого Вы не ожидаете подвоха, и, как правило, люди редко подписывают договоры и расписки, если их связывают долгие годы дружбы или они являются родственниками. Поэтому всегда будьте бдительны и помните, что денежные дела однозначно требуют грамотного документального фиксирования.

Размер убытков

Пример. При снятии наличности в банкомате у товароведа Ивановой Елены были считаны данные ее карты и обнулен счет. Как впоследствии выяснилось, банкомат был оснащен специальной накладкой на клавиатуру, которая позволила завладеть мошенникам данными по карте и ее финансами.

Да, это факт мошенничества на основании злоупотребления доверием потерпевшего. Вам необходимо обратиться в полицию с заявлением. Если бабушка имеет проблемы со здоровьем (например, с памятью) это также поможет выиграть дело и признать договор недействительным на основании того, что даритель был недееспособным.

Совершила мошеннические действия по просьбе начальника отдела. Ущерб фирме работодателя составил около 300 000 рублей. Будет ли смягчающим обстоятельством наличие детей?

  1. Переписка с должником по электронной почте — переписку с помощью электронной почты можно нотариально заверить, что будет доказательством передачи денег в долг. Необходимо будет привлечь соответствующего эксперта, который проведет экспертизу и подтвердит реальность переписки между заемщиком и должником.
  2. Переписка с должником в социальных сетях — аналогично с электронной перепиской посредством email, в случае общения через социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, Мой Мир Mail.ru, Facebook, …) вы можете привлечь эксперта, как и для в случае переписке по емайл, который проведет экспертизу, подтверждающую подлинность переписки и в последствии нотариально заверить её.
  3. Переписка посредством СМС — Если у вас имеется смс-переписка с должником, ее необходимо скопировать на персональный компьютер и распечатать на бумажном носителе. Чтобы данная распечатка имела больший вес в суде, вы должны нотариально заверить SMS-переписку с должником. Дополнительно можно сделать запрос к оператору мобильной связи с целью установления факта передачи информации между абонентами. Но имейте в виду, должник-неплательшик, может заявить, что телефон с его сим-картой находился в пользовании у другого человека, а к предъявленной переписки он не имеет никакого отношения. Поэтому в идеале лучше позаботиться о получении нескольких видов доказательств.
  4. Аудиозапись — Если вам удалось сделать запись разговора с признанием должником наличия долга (его размера, а также с подтверждением сроков возврата денег) с помощью диктофона, то в обязательном порядке необходимо указать при каких обстоятельствах была произведена запись, кем, когда. Эти моменты прописаны в ст. 77 ГПК РФ. К аудиозаписи требуется приложить расшифровку в текстовом виде. Возможно, суд потребует экспертное подтверждение, что в аудиозаписи нет следов монтажа, а также подтверждения голосовой принадлежности голоса должнику, будьте готовы предоставить запись (себе обязательно оставьте копию).

Минимальная сумма для возбуждения уголовного дела

Вы должны понимать, что возбуждение уголовного дела в таких случаях – явление редкое, но на практике все-таки случается. И если удача вам улыбнулась, то это в значительной мере упростит решение проблемы. Ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса РФ гласит, что в рамках возбужденного уголовного дела потерпевший может заявить гражданский иск до завершения судебного следствия. Заявитель в этом случае не должен платить госпошлину, которая при обычном гражданском иске составляет:

Пример 2. Гражданка «А» продавала свой дом. Приходили покупатели, осматривали, но не покупали. Наконец, нашелся покупатель. После продажи, один из ранее осматривавших дом покупателей, заявил в полицию о передаче «А» задатка. Получение которого она отрицает. Возбудили уголовное дело, провели расследование, но состава преступления в действиях «А» не нашли.

  • статья 159.1 мошенничество в сфере кредитования;
  • статья 159.2 мошенничество при получении выплат;
  • статья 159.3 мошенничество с использованием электронных средств платежа;
  • статья 159.4 мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (исключена);
  • статья 159.5 мошенничество в сфере страхования;
  • статья 159.6 мошенничество в сфере компьютерной информации.
  1. По ст.159.1 предусмотрена уголовная ответственность в отношении заемщиков, предоставивших кредитору заведомо ложные и недостоверные сведения: фиктивные учредительные документы, договора с фирмой-однодневкой, подставных лиц и т.п. В основе ответственности лежит обман. Наличие фирм-однодневок и фиктивных коммерческих документов доказать несложно. Следует провести небольшой аудит, экспертизу, установить и допросить свидетелей.
  2. По ст.159.2 введена ответственность за получение по фиктивным документам различных социальных выплат и пособий. Часто мошенничество совершается, в отношении пенсий. Предоставляются ложные сведения о трудовом стаже или документы о фиктивной инвалидности. Умысел доказывается показаниями свидетелей, самого мошенника, проведением различных экспертиз.
  3. Статья 159.3 предусматривает ответственность за мошенничество в сфере электронных платежей. Это телефонные мошенники, которые за близких родственников просят положить деньги за оплату телефона или совершить иные платежи. Распространено мошенничество с банковскими картами. Преступление доказать трудно, но возможно с помощью свидетельских показаний, экспертиз, видео и фотозаписей.
  4. Статьей 159.5 предусмотрена ответственность за мошенничество в сфере страхования. Например, обман относительно наступления страхового случая. Известно немало фактов, когда застрахованную машину угоняют, а застрахованное от пожара имущество сгорает. Проводится проверка. Если угона не было, а сгорело не то имущество – то это повод для возбуждения дела ст.159-5 УК РФ. В процессе расследования используются любые стандартные доказательства: свидетельские показания, фото-видео записи и т. п.
  5. Статьей 159.6 установлена ответственность в сфере компьютерной информации. Мошенничество совершается путем введения, изменения и стирания данных компьютера потерпевшего. Полученная таким путем информация образует оконченный состав преступления. Доказывается с помощью видео и фотозаписей либо с помощью обычных доказательств: свидетельские показания, выемки, обыски, осмотр.
Рекомендуем прочесть:  Как распечатать с личного кабинета налогоплатилщика что нет задолженности

Предпринимательская деятельность

Сбор и оценка доказательств производятся в процессе расследования по уголовному делу. Доказательства, с помощью которых делаются выводы, перечислены в уголовно-процессуальном кодексе РФ. Они подразделяются на виды:

Отметим, что подобные хищения могут быть направлены как против обычного человека, так и против юридического лица. Тут никто не застрахован. Но для каждого вида противоправных действий есть свой пункт в 159 статье. Она состоит из 7 пунктов, в каждом из которых указывается тип мошенничества и ущерб, нанесенный им.

С банковскими картами

Спокойный разговор перед началом активных действий необходим обеим сторонам. Прежде всего, для установления причины такого поведения должника. В большинстве случаев это финансовые проблемы в семье. Здесь нужно выяснить, насколько плачевно экономическое состояние человека.

Как возможно доказать факт мошенничества

Подобные «риелторы» не стесняются в выборе средств. Для достижения цели они могут использовать психотропные средства, чтобы затуманить разум одиноко живущего человека и лишить его имущества. Иногда с такими риелторами сообща действуют и нотариусы, оформляющие договор.

Мошенничество – это изощренное и труднодоказуемое преступление. Ведь потерпевший обычно самолично передает права на собственность или денежные средства аферистам. И чтобы доказать факт хищения пострадавший также должен иметь на руках сведения, уличающие мошенников. Но как правило их у него нет.

Мошенничество с точки зрения закона

Отвечая на вопрос, о том сложно ли доказать мошенничество, стоит учитывать материалы, которые оказываются у правоохранителей. Иногда достаточно показаний и расписки или смс-сообщения от мошенников о заблокированной кредитной карте. Иногда может хватить и показаний свидетелей.

Как доказать мошенничество без расписки

Возможно этот человек и не мошенник, возможно у него возникли финансовые трудности. Но с точки зрения закона такие действия расцениваются как мошеннические. И факт остается фактом – ваша кредитная история испорчена, вы потеряли знакомого и вас ждут судебные тяжбы. О них и поговорим.

Пример 1. Два гражданина ехали в поезде. Познакомились, разговорились, и выяснилось, что первый едет в город N с целью купить дом, а второй представился владельцем дома, который он бы хотел продать. При осмотре дома покупатель остался доволен и решил его купить. Продавец попросил задаток, и покупатель передал попутчику значительную сумму. Больше этого гражданина незадачливый покупатель не видел. Дом принадлежал другому человеку.

В этом случае также требуется обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Когда вы пишите заявление, указывайте обстоятельства, которые могут служить доказательством того, что в отношении вас совершено преступление.

Инициация дела без заявления

В первом примере виден обман – чужой дом выдан за свой. Это мошенничество. Во втором – продавец действительно продавала свой дом. Обмана и злоупотребления доверием не было. Брала ли она задаток неизвестно, подтверждающих документов у заявителя нет. Если брала, то это гражданско-правовая сделка.

Мошенничеством уголовный закон называет хищение чужих ценных вещей или прав на них. Оно осуществляется без применения физического насилия или угроз. Злоумышленник убеждает свою жертву добровольно передать ему имущество.

Что касается переписки в интернете, то достаточно распечатать переписку с преступником и приложить в качестве доказательств в суде. Если мошенник начнет отказываться от своих слов, суд направит запрос о реальности переписки в социальную сеть, где она велась.

Куда обращаться, если стал жертвой мошенников

Потом уговорить вас на ваши деньги купить квартиру или машину в общую собственность, чтобы потом быстро развестись и отсудить половину всего имущества или наследства, или еще до покупки скрыться со всей суммой денег.

  • Обман – предоставление ложных сведений для дальнейшей реализации корыстных планов; сокрытие значимых условий по сделке; предоставление фиктивных документов.
  • Злоупотребление доверием подразумевает, что сделка совершена на основании доверия между друзьями, родственниками, а также что мошенник заранее не собирался исполнять свои обязательства по договору.

Субъективная сторона

Мошенничество считается совершенным, когда имущество поступило в незаконное владение преступника в тот момент, когда он получил возможность пользоваться и распоряжаться им, причем на основании официального документа. Если речь о недвижимости, то это будет момент регистрации права собственности преступника или принятия другого документа введенным в заблуждение лицом, которое дало преступнику основания для владения, пользования или распоряжения этим имуществом.

Мошенничество по предварительному сговору

Итак, как же доказать мошенничество? Рассмотрим на примере ситуации, когда мошенник взял в долг сумму денег и не возвращает в условленное время. Самый первый способ обезопасить себя, давая деньги в долг, – взять расписку. Но если речь о близких людях, то в нашем обществе считается неуважительным и неприличным требовать такие документы, они якобы свидетельствуют о недоверии, но как раз этим и пользуются мошенники. Не имея в руках никакого материального подтверждения факта передачи денег в долг, доказать это практически невозможно. Но попытаться стоит. Рассматриваемые далее методы подходят для доказательства всех видов мошенничества:

31. Мошенничество, присвоение или растрата, совершенные с причинением значительного ущерба гражданину, могут быть квалифицированы как оконченные преступления по части 2 статьи 159, части 2 статьи 159.3, части 2 статьи 159.5, части 2 статьи 159.6 или части 2 статьи 160 УК РФ соответственно только в случае реального причинения значительного имущественного ущерба, который в соответствии с пунктом 2 примечаний к статье 158 УК РФ не может составлять менее пяти тысяч рублей.

Рекомендуем прочесть:  Как получить налоговый вычет при покупке квартиры в 2020

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, в организованную группу по смыслу части 3 статьи 35 УК РФ могут входить также лица, не обладающие признаками специального субъекта, предусмотренными частями 5, 6 или 7 статьи 159, статьей 159.1 или статьей 160 УК РФ, которые заранее объединились для совершения одного или нескольких преступлений.

Обзор документа

При решении вопроса о наличии в действиях лица квалифицирующего признака причинения гражданину значительного ущерба судам наряду со стоимостью похищенного имущества надлежит учитывать имущественное положение потерпевшего, в частности наличие у него источника доходов, их размер и периодичность поступления, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство. Мнение потерпевшего о значительности или незначительности ущерба, причиненного ему в результате преступления, должно оцениваться судом в совокупности с материалами дела, подтверждающими стоимость похищенного имущества и имущественное положение потерпевшего.

  1. Человек, который занимает деньги, готов на любого рода условия и в некоторых случаях даже на большие проценты при маленьком сроке.
  2. Лицо желает написать расписку или составить договор не на себя, а на иного гражданина.
  3. Если человек просит в долг без всяких документов и расписок, ссылаясь на вашу крепкую долгую дружбу.

Обман

В современном обществе достаточно большое количество деятелей юриспруденции сталкиваются с таким вопросом: как доказать мошенничество? Мошенничество– это умышленное хищение каких-либо ценностей. Также мошенничеством называются деяния по отношению к физическим и юридическим лицам. Чаще всего преступники не задумываются о судьбах людей. Они делают всё на своё благо, не задумываясь о последствиях. Чем устойчивее люди противостоят злоумышленникам, тем чище становится наш мир.

Виды мошенничества

Вторым видом является злоупотребление доверием (с корыстной целью ради своей выгоды). Доверие может обуславливаться в разных жизненных ситуациях: служебное положение человека, родственные связи и так далее.

Помните, что даже знакомые люди могут стать мошенниками, поэтому всегда надо быть осторожным и брать расписки и другого рода документы, чтобы потом не пришлось жалеть о своих же ошибках и действиях. Надейтесь на себя и ни на кого более.

С банковскими картами

  • адрес портала, где была произведена покупка;
  • номер счета или электронного кошелька, посредством которого вы оплачивали;
  • никнейм преступника;
  • адрес электронки;
  • номер сотового, на который отправляли сообщения мошенники.

Сумма ущерба для возбуждения уголовного дела 2020 в россии

  • показания потерпевшего и подозреваемого;
  • показания свидетелей и потерпевшего;
  • показания и/или заключения эксперта. Это касается, например, технических средств, какие могли использовать мошенники при афере с банковской картой. Иногда потерпевшему самому необходимо получить экспертизу, иногда к ним обращается и суд;
  • вещественные доказательства мошенничества. К ним относятся поддельные договора, записи разговора, скриншоты переписки и даже сами денежные средства, которыми завладели мошенники. К вещественным доказательствам может относится все, что имеет отношение к делу и может доказать преступный умысел обвиняемых.

Для определения совершенного преступления финансовую отчётность и бухгалтерские документы предпринимателя подвергнут аудиторской проверке. Если в документах будут доказательства необоснованно взятых на себя обязательств, то это станет главным доказательством совершения преступления. Руководители различных коммерческих организаций знают нюансы законодательства и стараются обеспечить чистоту отчётных документов.

Текстовые доказательства

  • Подлинность лицензии, если её использовали для заключения договора.
  • Наличие денег на счёте компании для закупки товара, который бизнесмен обязался поставить по данному договору.
  • Наличие товара или возможности его поставки.

Доказательства мошенничества в предпринимательской деятельности

В России отмечают рост количества мошеннических действий. В ситуации, когда имущество или деньги гражданина были получены не при тайной краже, а с помощью обмана или убеждения человека (злоупотребления его доверием), действия злоумышленника квалифицируют, как мошенничество. Но доказать факт преступления сложно, потому что сам злоумышленник не признается в совершении мошеннических действий. Следовательно, в суде необходимо доказать умысел мошенника, а если преступление совершено группой – предварительный сговор. О том, как это сделать на практике, расскажем в этой статье.

В отличие от мошенничества, когда имущество передается мошеннику под влиянием обмана или злоупотребления доверием, при присвоении и растрате виновный наделен специальными полномочиями — фактической возможностью распоряжаться чужим имуществом, поскольку оно было ему вверено на законных основаниях, вытекающих из трудовых, гражданских или иных договорных отношений, для осуществления правомочий по распоряжению, управлению, хранению, перевозке, ремонту, временному пользованию и тому подобное.

Квалифицирующие признаки мошенничества.

Обвиняемый по уголовному делу по факту хищения средств в сфере кредитования может попытаться сослаться на статью 90 УПК РФ, в соответствии с которой обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.

Умысел на мошенничество

Перечисление полученных в кредит средств под фиктивный договор, то есть по надуманным основаниям в пользу фирмы-однодневки, с последующим их обналичиванием свидетельствует об отсутствии намерения у заемщика погашать кредит.

Если мошенничество совершено группой лиц, то квалифицирующим признаком будет являться предварительный сговор. Так как следователи доказывают факт мошенничества в сговоре самостоятельно, то обывателю достаточно иметь общее понятие сговора. Это заранее задуманное несколькими лицами совместное правонарушение. Если преступники приняли решение о совместном преступлении уже во время его совершения, то признак предварительного сговора не применяется.

Мошенничество считается совершенным, когда имущество поступило в незаконное владение преступника в тот момент, когда он получил возможность пользоваться и распоряжаться им, причем на основании официального документа. Если речь о недвижимости, то это будет момент регистрации права собственности преступника или принятия другого документа введенным в заблуждение лицом, которое дало преступнику основания для владения, пользования или распоряжения этим имуществом.

Объективная сторона

  • Обман – предоставление ложных сведений для дальнейшей реализации корыстных планов; сокрытие значимых условий по сделке; предоставление фиктивных документов.
  • Злоупотребление доверием подразумевает, что сделка совершена на основании доверия между друзьями, родственниками, а также что мошенник заранее не собирался исполнять свои обязательства по договору.
Ссылка на основную публикацию