Легко ли свидетельскими показания доказать мошенничество

Содержание

Что такое обман? Это умышленное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, умолчание о истинных обстоятельствах сделки, либо фактические действия, направленные на введение в заблуждение (например, обманом признается предоставление фальшивого платежного поручения об оплате товара).

Как защищаться от обвинений в мошенничестве.

В этой статье мы расскажем о самых популярных видах мошенничества и о том, как доказать факт мошенничества если нет расписки или других документов, подтверждающих факт хищения. Надеемся, это вам поможет не попасть в сети злоумышленников или доказать факт обмана.

Как доказать мошенничество без расписки, и нужно ли это делать

Согласно статье 159 Уголовного кодекса РФ мошенничеством считается незаконное завладение чужим имуществом в корыстных целях. При этом существует два пути совершения преступления: Факт этого деяния налицо, если:

  • Показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного расследования при отсутствии защитника и не подтвержденные в суде.
  • Показания потерпевшего, свидетеля основанные на догадках, слухах, предположениях.
  • Показания свидетеля, который не может подтвердить источник своей осведомленности.
  • Предметы, документы и сведения входящие в производства адвоката.
  • Иные доказательства, полученные с нарушением закона.

В последний пятый пункт перечня недопустимых доказательств входят иные доказательства, полученные с нарушением закона. Этот пункт довольно обширный. Он охватывает практически любые доказательства, при получении которых нарушен закон. Например:

Каким образом можно подтвердить факт умысла?

Чтобы доказать мошенничество, сначала нужно точно знать – является ли приступление мошенничеством, а не чем-то другим? В уголовном законе мошенничество определено как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием. Из определения следует что:

Еще один простой способ – это проверка карты. На телефон жертвы приходит смс-сообщение, где сообщается о блокировке банковской карты. В том же сообщении указывается номер телефона, на который нужно позвонить, чтобы разобраться в ситуации. Особо доверчивые граждане звонят по этому номеру, сообщают данные карты по требованию человека, представившегося сотрудником банка и теряют деньги со счета.

С банковскими картами

Отвечая на вопрос, о том сложно ли доказать мошенничество, стоит учитывать материалы, которые оказываются у правоохранителей. Иногда достаточно показаний и расписки или смс-сообщения от мошенников о заблокированной кредитной карте. Иногда может хватить и показаний свидетелей.

Как доказать мошенничество без расписки

Скиммер – устройство, которое устанавливается мошенниками в картоприемник банкомата и считывает информацию с магнитной ленты карты. Но для воровства также нужен и пин-код. Поэтому на банкомат злоумышленниками устанавливается микрокамера, чтобы заснять цифры кода, а иногда для той же цели используется накладная клавиатура. Когда злоумышленники получили необходимую информацию, они изготавливают копию кредитки и выводят с нее деньги.

Как ни печально, но одним из самых распространенных видов хищений чужого имущества в современной жизни нашей страны было и остается именно мошенничество, поскольку обманывать, злоупотреблять доверием или просто умышленно вводить в заблуждение в целях завладения деньгами или имуществом других лиц, по-прежнему является наиболее простым и быстрым способом обогащения.

Что нужно знать, если обвиняют в мошенничестве

Если доказано, что при совершении и реализации сделки, из-за которой вас обвинили в мошеннических махинациях, умысла на обман либо злоупотребления доверием не было, то и не было и факта самого мошенничества, хотя состав другого преступления вполне может иметь место.

Жертва опознания

Из практики следует, что большинство проверочных материалов, где присутствовал адвокат, до возбуждения дела не доходит. Подробнее с возможным наказанием вы можете ознакомиться в УК РФ в зависимости от того, по какой части (159.1 – 159.6 статьи УК РФ) были квалифицированы преступные деяния.

Мошенничество отражено в Уголовном кодексе в шести различных статьях, ответственность за каждое деяние предусматривается в соответствии с тяжестью содеянного. К мерам взыскания, носящим административный характер, относят штраф, сумма которого варьируется в пределах от 120 тысяч до 1 миллиона рублей. Вместо установленной суммы суд может вынести решение, что удерживается доход на протяжении определенного периода времени. Лишение свободы достигает срока в 10 лет. Квалификация содеянного происходит на основании данных, указанных в заявлении и результатах проведенной проверки.

Рекомендуем прочесть:  На что можно использовать материнский капитал в 2020 году

На случай, когда происходит невозврат займа, при этом должник утверждает, что ничего не должен, а расписка отсутствует, – вернуть свои денежные средства будет проблематично. Не имеет значения и факт наличия свидетелей. В рассматриваемой ситуации вы можете попробовать оказать на афериста давление, носящее психологический характер.
Это совершается посредством посещения рабочего места (положительный результат может быть, когда должник – должностное лицо), дома, отправка писем и прочее. При этом учтите, что запись переговоров, где отражен мирный разговор, не может быть доказательством.

Правонарушение

В настоящее время часто совершаются мошеннические действия. Доказать мошенничество можно посредством сбора улик, в число которых входят допросы свидетелей, потерпевших, заключения экспертов, вещественные доказательства. С мошенниками борется не только наша страна, законодательство Украины, Казахстана и прочих стран имеет указание на рассматриваемую категорию преступлений.

Когда разговор завершится, следует зафиксировать его продолжительность и точное время окончания. Потом необходимо составить протокол, который представляет собой расшифровку записи с описанием всех деталей разговора с должником.

Аудио и видеодоказательства

Согласно статье 159 УК РФ, мошенничество — это умышленное хищение имущества либо приобретение права на него через обман или злоупотребление доверием. В таком случае в суде необходимо доказать умысел обвиняемого. Если преступление совершается группой лиц, квалифицирующим признаком становится предварительный сговор. Например, при мошенничестве с недвижимостью злоумышленники действуют по следующей схеме: один находит объект недвижимости и продумывает организацию преступления, второй берет на себя роль риэлтора, третий занимается юридическим оформлением сделки.

Мирные переговоры

Перед тем, как обратиться в органы правопорядка, заимодавец должен направить должнику официальное письмо с требованием вернуть деньги. В этом документе необходимо подробно расписать все детали дела. Чтобы должник не смог утверждать, что ничего не знал о письме, необходимо использовать уведомление о факте его вручения.

При личной встрече с подозреваемым можно использовать не только диктофон, но и попросить кого-либо из знакомых провести скрытую видеосъемку. Такое доказательство будет дополнительным преимуществом в суде.

Аудио и видеодоказательства

В данном случае цена договора займа превышает размер 10 МРОТ, следовательно не соблюдена простая письменная форма договора займа ст.808 ГК РФ, что в соответствии со ст.162 ГК РФ лишает вас права ссылаться на свидетельские показание но не лишает права приводить письменные и другие доказательства. Поэтому можете обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.

Что надо знать, когда просят дать взаймы

Занял другу 40 000 рублей. Он год кормил обещаниями, потом пропал. Сейчас я узнал его местонахождение. На контакт не идет, расписки нет, т.к. сомнений не было в порядочности. Мы работали в одной бригаде и были друзьями.

Автор лживого сообщения остался неизвестен до сих пор, но заведующая детсадом «Солнышко» написала на сайт жалобу с просьбой удалить фальшивое объявление о сборе денег и потребовала разместить правдивые реквизиты.

Подтверждение виновности

  • подлинность лицензии (если она требовалась для оформления договора);
  • наличие финансовых ресурсов (в случае заключения договора поставки товара, когда он был распродан, но не был оплачен);
  • наличие самого товара или канала его поставки (если товар заранее оплачен, но не поставлен).

Обращение в суд

  1. Запрос в росреестр о принадлежности дома.
  2. Допрос собственника – не передавал ли он кому-либо ключей от дома.
  3. Допрос потерпевшего о внешности гражданина, которому были переданы деньги.
  4. Опознание этого гражданина потерпевшим.
  5. Допрос проводника вагона, в котором ехал потерпевший и мошенник.

Для Вас данный вопрос не актуален. 2.6. Добрый день! Если в отношении Вас совершены противоправные действия, а именно, хищение Вашего имущества путем обмана или злоупотребления доверием, Ваша задача — в кратчайшие сроки обратиться в полицию и изложить максимально подробно произошедшую ситуацию.

Как доказать мошенничество без расписки, и нужно ли это делать

И сотрудники полиции, проведя проверку по Вашему заявлению будут решать-есть ли факт мошенничества или нет. Удачи и добра! 2.5. Доказывание факта совершения преступного деяния — компетенция органов следствия/дознания.

Факт мошенничества доказать

Когда разговор завершится, следует зафиксировать его продолжительность и точное время окончания. Потом необходимо составить протокол, который представляет собой расшифровку записи с описанием всех деталей разговора с должником.

Рекомендуем прочесть:  Как добровольно исполнить приказ суда по выплате денежных средств по долгу жкх

Сначала нужно стараться договориться мирным путём, а не бежать обращаться в правоохранительные органы. В большинстве случаев, должники просят отсрочку, в этой ситуации вам удастся договориться. Когда же должник не идёт на контакт, то следует обратиться в соответствующие органы.

  1. Штраф до 120 тысяч рублей.
  2. Обязательные работы на протяжении 180 часов.
  3. Исправительные работы сроком до 2 лет.
  4. Арест до 4 месяцев.
  5. Тюремное заключение на срок до 2 лет.

В какие правоохранительные органы нужно обращаться при факте мошенничества

  1. Полиция. Данный государственный орган будет заниматься установлением нарушителей, а также поисками и их поимкой. Этот орган будет доказывать причастность преступника к той или иной махинации.
  2. Прокуратура. Она подключится, если вдруг процесс зайдёт в тупик. Прокуратура будет всеми средствами помогать полиции в разоблачении преступников.
  3. Суд. Здесь ведётся сам процесс разоблачения и назначения срока или штрафа за содеянный проступок.

Следует заметить, что это минимальное наказание, которое грозит за совершение мошеннических действий. В случае наличия отягчающих обстоятельств, например, хищение в особо крупных размерах группой лиц, ответственность будет грозить до 5 лет лишения свободой со штрафом до 300 тысяч рублей.

Мошенничеством признаются противозаконные действия в отношении физических и юридических лиц. Ключевым показателем факта хищения является корыстная цель – завладеть чужим имуществом или правом на это имущество для будущих сделок.

Как распознать мошенничество?

Уголовное производство строится на основе сбора доказательной базы со стороны правоохранительных органов. Поэтому, если вы столкнулись с недобросовестными действиями со стороны других субъектов, обязательно заявите об этом в письменном виде.

  • обвинение в мошенничестве с платёжными карточками;
  • обвинение в мошенничестве в области информационных компьютерных технологий;
  • обман при оформлении различных выплат (пособия, социальная помощь, компенсации и т.п.);
  • незаконные действия в сфере получения кредитования;
  • осуществление мошеннических деяний в области страхования.

Краткая характеристика мошенничества

Грамотная юридическая помощь позволяет избежать возбуждения уголовного дела при условии своевременного обращения за квалифицированной защитой. На стадии предварительного расследования нанятый защитник, используя размытость формулировок и внутренние противоречия в законодательстве, позволит избежать возбуждения уголовного дела и перевести возможные претензии в сферу гражданско-правовых отношений. Причиной возбуждения уголовных дел часто становится ложный донос, и адвокат использует все профессиональные навыки, чтобы воспрепятствовать привлечению невиновного к суду.

Проведения мероприятий в рамках следствия

  • в случае сговора нескольких лиц (групповое совершение преступления);
  • при причинении значительного, крупного и особо крупного ущерба;
  • при мошенничестве в составе устойчивой организованной группы;
  • незаконное использование должностных полномочий.

В 2021 г. в России продолжает расти количество фактов мошенничества. Это связано с тем, что данный вид преступлений очень часто остается безнаказанным. Дело в том, что злоумышленник сам не признает свою вину, а пострадавшие зачастую просто не знают, что делать. Как доказать мошенничество и насколько это сложно на практике?

Мирные переговоры

Перед тем, как обратиться в органы правопорядка, заимодавец должен направить должнику официальное письмо с требованием вернуть деньги. В этом документе необходимо подробно расписать все детали дела. Чтобы должник не смог утверждать, что ничего не знал о письме, необходимо использовать уведомление о факте его вручения.

Доказательства мошенничества в предпринимательской деятельности

  • подлинность лицензии (если она требовалась для оформления договора);
  • наличие финансовых ресурсов (в случае заключения договора поставки товара, когда он был распродан, но не был оплачен);
  • наличие самого товара или канала его поставки (если товар заранее оплачен, но не поставлен).

Банки, действительно, взимают комиссию за перевод денег. Порой приходится тратиться даже на перевод между филиалами одного финансового учреждения. Только ни один настоящий инвестор не будет просить перечислить комиссию заранее. Он просто учтет все расходы, связанные с оформлением кредита и заложит их в годовой процент.

Но бывает и так, что мошеннические действия доказать невозможно. Чаще это происходит по вине самих потерпевших. Речь идет о долге без расписки. Не имея документа, подтверждающего займ, свидетелей и материалов, которые хотя бы косвенно могли бы доказать правонарушение — привлечь к ответственности злоумышленника будет крайне сложно.

Сбор доказательств

Чаще всего мошеннические действия направлены на тех, кто владеет ценным имуществом или сбережениями, готов оплачивать покупку, не задумываясь о «чистоте» продавца, юридически не осведомлен, не имеет практики заключения сделок и другое.

Ссылка на основную публикацию