Мошеннические Схемы Работников В Торговле

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Доброго времени суток, дорогие читатели блога, прямо сейчас мы будем постигать возможно самую необходимую и интересующую Вас тему — Мошеннические Схемы Работников В Торговле. После прочтения у Вас могут остаться вопросы, поэтому лучше всего задать их в комметариях ниже.

Мы всегда и постоянно обновляем опубликованную информацию, в этом модете быть уверены, что Вы прочтете всю самую новую информацию.

Чаще всего это происходит с денежной наличностью, чем с товаром на прилавках. Мошенники сейчас настолько изобретательны, что продавец не ждёт, гдё его ждёт очередной подвох. Сейчас вы узнаете три финансовые аферы схемы:

Идея от А до Я

Этот способ очень похож на второй и не менее эффективен. К вам заходит потенциальный покупатель, опять, когда никого нет, с ходу делает очень маленькую покупку и вылаживает купюру и говорит: Мне нужна сдача определёнными купюрами, якобы ребёнку дать. Вы дали ему сдачи, как он просил, тут же, он начинает вас спрашивать, а у вас есть, например шампунь от перхоти, это для того чтоб вы отвернулись, ну и, конечно же, ту купюру, которую он положил, он её забирает. В этой ситуации, сбившийся с толку продавец, забывает, что купюру, он не брал вообще. Конечно же, шампунь его не устроил, и покупатель спокойно уходит, с маленькой покупкой и с чистым наваром.

Рубрики

В такой момент, этот самый покупатель делает покупку у продавца на маленькую сумму, при этом, держит крупную купюру в руках и говорит: Вы найдите сдачу, а я мелочь поищу. В суматохе продавец даёт сдачу с крупной купюры, а саму крупную купюру он не берёт, так как она уже спрятана технично, якобы он её вам дал. Даже если вы усомнились, он будет вам доказывать, что дал её.

Чаще всего это происходит с денежной наличностью, чем с товаром на прилавках. Мошенники сейчас настолько изобретательны, что продавец не ждёт, гдё его ждёт очередной подвох. Сейчас вы узнаете три финансовые аферы схемы:

Идея от А до Я

К вам зашёл потенциальный покупатель, в тот момент, когда никого из посетителей нет и вы одни. Он смотрит на прилавки и выбирает потенциальную покупку. Он даёт вам крупную купюру и говорит (чаще всего, говор немного искажённый): Дайте мне, и показывает на покупку, вы ему даёте покупку и сразу же даёте сдачу. Взяв деньги в руки, он, долго не думая, говорит вам: Вы меня не поняли, мне на все, возвращая деньги назад. Соответственно, вы до этого, автоматически деньги положили в кассу.

Рубрики

В такой момент, этот самый покупатель делает покупку у продавца на маленькую сумму, при этом, держит крупную купюру в руках и говорит: Вы найдите сдачу, а я мелочь поищу. В суматохе продавец даёт сдачу с крупной купюры, а саму крупную купюру он не берёт, так как она уже спрятана технично, якобы он её вам дал. Даже если вы усомнились, он будет вам доказывать, что дал её.

Часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда должностные лица крупного производственного предприятия, воспользовавшись должностным положением, используют материально-производственные запасы предприятия в личных целях, используя различные схемы их изъятия из оборота предприятия. Порой даже ни служба безопасности, ни другие контролирующие органы предприятия не могут выявить подобные действия отдельных руководителей. В данном случае используются различные методы выявления мошеннических действий, кроме документарных проверок, в том числе и работа с подчиненным персоналом, анализ информации и документов, с которыми работают руководители.

Выявление хищений, воровства, злоупотреблений и мошенничества в компаниях

Основа схемы — завышенные технологические нормы расхода сырья, материалов, энергоносителей и (или) неучтенное сырье, которые дают на выходе неучтенную товарную продукцию. Если на новых производствах, оснащенных импортным оборудованием, обоснованные нормы, как правило, отсутствуют, то производства, оставшиеся с советских времен, по-прежнему используют уже устаревшие нормы.

Выявление хищений, воровства, злоупотреблений и мошенничества в компаниях, на предприятиях, в организациях

Широко применяется схема, по которой менеджмент заказывает и оплачивает работы по капитальному ремонту основного оборудования аффилированным с ним компаниям, т.е. по сути, самим себе. Подобная схема — типовая. Возможны вариации, но главным остается одно — работы выполняются в меньшем объеме, причем частично или полностью работниками предприятия и принимаются «по-свойски», без надлежащего контроля. «Сэкономленные» таким образом средства присваиваются.

Выбор следователем статьи 159 УК РФ при квалификации конкретного деяния будет основан на его владении конкретным правовым аппаратом, умении доказать наличие факта обмана или введения в заблуждение. Эти понятия достаточно тонки, и их оценка будет всецело основана на уверенности судьи в квалификации следователя и его умении выделить наиболее значимые признаки преступления. При этом мошенничество по 159 ст. УК продолжает оставаться одним из наиболее опасных преступных деяний в российском правовом поле.

Мошенничество по российскому законодательству, согласно ст. 159 УК РФ, представляет собой неправомерное завладение чужими деньгами или имуществом с целью обращения его в свою пользу или в пользу третьих лиц, совершаемое с помощью обмана или злоупотребления доверием. Далеко не все деяния, попадающие под эту статью, имеют характер финансовых. Практика скорее назовет ими только действия, имеющие два признака:

Ответственность за мошенничество

Для того, чтобы бизнесмен был признан мошенником в рамках ведения своего бизнеса, который будет предпринимательством вне зависимости от того, чем он зарабатывает, торгует на рынке, производит и продает веники или предоставляет spa-услуги, он должен заключить договор и не соблюсти данные обещания. Именно при подобной совокупности условий на него может быть сформировано уголовное дело.

1. Например, существуют такие схемы, как чрезмерный заказ продукта. После оформления поставки оформляется возврат некоторой части, однако, ни товар, ни деньги до компании не доходят.
2. Мошенничество со счетом покупателя или поставщика, когда сотрудник создает ложный счет, на который оплачиваются ложные счет-фактуры или личные покупки.

10 самых распространенных схем мошенничества сотрудниками в компании

1. Скимминг. Продажа не регистрируется должным образом, наличные деньги присваиваются.
2. Возврат товара. Сотрудник в сговоре с третьим лицом оформляет возврат товара без фактического возврата или взятый с целью временного использования.

5. Расчетные счета предприятия

Однако, вопрос не простой с разных сторон. С одной, как можно работать с сотрудниками которым делегируешь, но не доверяешь? Все взвалить на себя? С другой, по некоторым данным 2 из 3 сотрудников способны и совершат, пусть даже небольшую, кражу при определенных обстоятельствах. С третьей, что делать после выявления? Вопросов много, ответы не всегда однозначны и на поверхности. Что делаете вы, чтобы минимизировать возможности краж и мошенничества со стороны сотрудников?

Согласно исследованию HeadHunter, каждый третий работник из сферы продаж готов взять откат, если ему поступит такое предложение. Высокий интерес к подобного рода махинациям также проявляют юристы, работники автомобильного бизнеса и административный персонал.

4 распространённых вида мошенничества в компании

Можно настроить и отслеживание аномальной активности. Например, оповещение придет, если обычно сотрудник отправляет письма весом около 10 МБ, а в очередной раз прикрепит к нему файлы на 100 МБ. Кроме того, копии всех писем с прикрепленными файлами могут автоматически приходить службе безопасности.

2. Откаты

Нередко бонусы и премии сотрудников зависят от показателей эффективности их работы. И ради таких вознаграждений многие работники не гнушаются подделывать отчеты и искажать аналитические данные. По нашей статистике, с проблемой фальсификаций данных сталкиваются 43% консалтинговых агентств, работающих в b2b-секторе.

На самом деле. Если работа требует специальной квалификации, работодатель сам заинтересован в обучении сотрудника. Соглашаться на платное обучение имеет смысл, только если оно понадобится на другой работе: иностранные языки, перевод, управление сложной техникой или нишевые продажи.

На самом деле. Работа в нефтяных компаниях считается престижной, очередь на трудоустройство из норвежцев не иссякает. Граждане Норвегии имеют приоритет при поступлении на работу. Знание норвежского языка обязательно.

Платное трудоустройство

Вы вспоминаете, что заключали с агентством договор, гарантирующий трудоустройство. Едете в агентство восстанавливать справедливость. Сотрудники заученным текстом сообщают, что договор вы заключили на предоставление информационных услуг. Услугу вам предоставили. Компания не несет ответственности за то, что вы не дозвонились потенциальному работодателю.

3. Работа отдела закупок. Все старо как мир — классическая «откатная» схема. Специалист отдела закупок заранее обговаривает с продавцом стоимость той или иной позиции (товара), с учетом «отката» специалисту отдела закупок. После этого, в закупающую компанию поступает официальное предложение от компании-продавца с декларацией заранее оговоренной стоимости товара. С подачи «заинтересованного» специалиста отдела закупок, эта цена утверждается. Подписывается договор, «откаты» потекли в карман.

Мошенничество на предприятии: выявление и противодействие

Это официальные масштабы ущерба по кадровой составляющей в экономически развитых и благополучных странах. Каковы же реальные размеры потерь в нашей стране от различных злоупотреблений персонала, воровства и мошенничества, утечки коммерческой информации, можно только догадываться.

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ

По мнению экспертов в сфере безопасности, наиболее слабое звено в алгоритме реализации продукции, это отдел закупок и отдел продаж. Если в компании не отработана программа мониторинга рынка, если процесс закупок отдан полностью в одни руки, а принятие решения о закупке (оплате) товара, подписании договоров и т.д. принимает один человек, которого никто практически не контролирует (дублирует), то без сомнения, все это является предпосылками к мошенничеству. Практика показывает, что большинство компаний не анализирует свой опыт, связанный с мошенничествами, рискуя стать обманутыми снова.

Суть обвеса очень проста — покупателю нужно показать товара больше, чем он получит в действительности. «Съел» клиент увеличенный вес — и порядок. Пусть теперь проверяет своей арифметикой — все четко. Можно уже и не обсчитывать. Если только на сдаче, для спортивного интереса.

Мошеннические Схемы Работников В Торговле

Кстати, очередной гос. идиотизм — по правилам торговли, в торговом зале должны находиться контрольные весы. Они там обычно и находятся — нормальные механические стрелочные весы. С точностью до 5 гр., как положено. При этом у продавца весы обыно электронные, с точностью до 0.2 гр. Никому уже и в голову не приходит что-либо перевешивать на контрольных весах после электронных. Но, контрольные весы стоят. Положено.

Мошенничество в торговле

Аферы в розничной торговле, точнее мошенничества в этой сфере, — это часть нашей жизни, к которой мы настолько привыкли, что уже даже перестали считать это преступлением, практически. В целом и в частности.
Если предприниматель назначает цену на свой товар, что называется «от души», то это «бизнес». То есть считается, что если его «душу», кто-то оценит и купит, а он оплатит с этой покупки все что причитается государству, то это и есть бизнес на «цивилизованном рынке». Ок. Спорить не будем.
А вот если к указанной цене еще что-то немного от себя добавит продавец — вот это уже афера, т.е. мошенничество, т.е. незаконное изымание денег у потребителя.

Иногда продается продукция, которая вообще добыта незаконными способами (скупка краденого) или кустарного производства. В этом случае имеется явный факт мошенничества, подпадающий под ст.159 УК РФ.

Штрафы могут назначаться до 5 млн.рублей. Карается законом и торговля несанкционированным товаром собственного производства. Правонарушением считается наличие собственных цехов, не прошедших соответствующую сертификацию.

Меры ответственности

В соответствии с законодательством РФ основным контролирующим органом, обязанным обеспечить правильную работу магазинов, является Роспотребнадзор. Если проблема не решается на месте, то обманутый покупатель может обратиться в территориальное отделение данной организации.